Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado.
El documento se originó en Buenos Aires,
fue enviado a Lima, Nueva York, Panamá, Washington DC, Virginia, pero no llegó
a la sede diplomática de Estados Unidos en Asunción.
El cable hace referencia a la relación entrela DEA , y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF,
por su sigla en inglés) y el plan de integrar la “Operación Corazón de Piedra”.
La investigación se basa en la supuesta venta ilícita de tabaco de
Paraguay en los Estados Unidos.
El cable hace referencia a la relación entre
“La operación “Corazón de Piedra” es una investigación trasnacional coordinada concentrada en la interrupción y el desmantelamiento de una importante empresa de tráfico de drogas y lavado de dinero que opera dentro del área de
Instituciones involucradas en la investigación
La investigación apuntó a instituciones financieras de
Las estrategias
El equipo de investigación aplicó estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de redes de provisión de tráfico de drogas (DTO's) y otras empresas criminales operando en
“Empleando un acercamiento estratégico para apuntar a los centros internacionales de control y comando de estas organizaciones criminales basadas en
Cartes y el lavado de dinero, según Estados Unidos
Siempre según el documento, a través de una fuente cooperativa de
Más adelante, y según la traducción fiel del cable diplomático, la región del Cono Sur (las oficinas de Asunción y Buenos Aires) continuará trabajando conjuntamente con otras oficinas interesadas para desarrollar esta investigación de manera agresiva.
Las reuniones
El documento menciona también una reunión realizada entre los organismos involucrados en la investigación. Hace referencia que el encuentro, para compartir información, se llevó a cabo en diciembre del 2009 en Panamá.
“Durante las reuniones, se tomaron decisiones sobre tres enfoques. Primero, los agentes involucrados en la investigación van a hablar con William Cloherty, un lobista del área de Washington que es director de Tabacos USA. Se cree que Cloherty, tendrá una perspectiva histórica de las operaciones tabacaleras entre Paraguay y los Estados Unidos, y más directamente, información relacionada a la producción y ventas de tabaco y el movimiento de dinero que se obtiene del negocio de Cartes. Segundo, se decidió presentar un segundo agente encubierto a Cartes o sus hombres de confianza, Osvaldo Gane Salum y Juan Carlos López Moreira en Paraguay. A modo de cumplir esta tarea, se deben tener los documentos del agente encubierto. Esto será logrado en las próximas semanas por miembros involucrados en la investigación. Tercero, muchas técnicas básicas de investigación como entrevistas, presentación de informes, chequeo de grabaciones y encuentros entre agentes encubiertos serán utilizadas para desmantelar exitosamente la organización de tráfico de drogas (DTO) de Cartes”, dice el reporte.
Asociados de Cartes: “miembros de organización criminal”
El documento indica que los asociados en la comercialización de cigarillos son Horacio Cartes, Sarah Cartes y Willliam Cloherty. Así también
El cable nombra además a Juan Carlos López Moreira, y se adjuntan su dirección, su número de teléfono y hasta de celular. Estados Unidos indica que este es otro asociado del líder de Honor Colorado y es miembro de una organización criminal involucrada en la importación de cigarrillos falsificados. Se acota también que es Presidente de Habacorp S.R.L.
Finalmente, se mencionan datos de William Martin Cloherty, director de Tabacos USA y también asociado de Cartes.
Lea el reporte completo (en inglés) aquí.
Puede leer el reporte en español
haciendo clic
aquí . Fuente ABC. Color
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