Un cable de la
Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, con fecha del 5
de enero de 2010, está dirigido a las sedes diplomáticas en Lima, Panamá, y las
oficinas de la Oficina
Antidrogas (DEA) en Nueva York y a la Agencia de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Washington, con fuertes sospechas
del vínculo del empresario, dirigente deportivo y político colorado Horacio
Cartes con negocios ilícitos en la Triple Frontera.
Este documento, clasificado "confidencial", término
que designa a las informaciones como perjudiciales a la seguridad si fuese
publicado, también restringe su lectura a ciudadanos estadounidenses. El
material filtrado estaba almacenado en SIPDIS, Red de distribución de cables
del Departamento de Estado.
En el cable de la
Embajada estadounidense se mencionan a supuestos allegados a
Cartes y al Banco Amambay, propiedad del empresario, como canal de lavado de
dinero.
A continuación, el cable traducido al castellano
por la Fuente. Paraguay.com:
1. Se hace referencia a un cable clasificado,
escrito bajo ZA-09-0007/YAZ1K; Martinetti, Julio y a toda la Operación "Corazón
de Piedra" en 27 de Octubre 2009, por el Agente Especial de la Oficina Federal
Antidrogas de Estados Unidos (DEA) Russel Baer titulada: Desarrollo operativo
de la investigación sobre lavado de dinero del Banco Amambay e investigación y
coordinación con la sede de Bristol, Virginia de la Oficina de Alcohol, Tabaco
y Armas de Fuego (ATF). Este cable referencial explica la relación reciente
entre la DEA y la ATF y la planificada
integración de la
Operación Corazón de Piedra con el departamento de
investigaciones de la ATF
sede Bristol sobre la venta de tabaco ilícito desde Paraguay a los Estados
Unidos.
2. La operación "Corazón de Piedra" es
una coordinada investigación transnacional enfocada en la ruptura y el
desmantelamiento de un importante empresa de tráfico de drogas y operaciones de
lavado de dinero dentro del Área de la Triple Frontera
(TBA, siglas en inglés) de Argentina, Paraguay y Brasil, y en otras partes del
mundo. Esta investigación ha establecido vínculos entre y dentro de
organizaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y otras asociaciones
criminales, y como tal, fue aprobada como un Objetivo Consolidado Prioritario
Organizacional (CPOT, Consolidated Priority Organizational Target) investigado
en Abril de 2009.
3. Esta investigación, apuntando específicamente
a organizaciones financieras de la Triple Frontera , sus ejecutivos, y sus
proveedores de dinero lavado, está siendo trabajada de manera conjunta con la
oficina de Asunción, Buenos Aires, la
Fuerza de Tareas Aplicada al Crimen Organizado y Drogas de
Nueva York - Equipo de Investigaciones Financieras, la Administración de
Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), el Servicio de Impuestos
Internos (Internal Revenue Service), y el Centro de Operaciones de lucha contra
el Narcoterrorismo (Counter-Narcoterrorism Operations Center SOD/CNTOC), y
cuenta con el apoyo de la
Oficina de Fiscales de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva
York, la Sección
de Decomiso de Activos del lavado de Dinero de Oficina de Justicia (DOJ),
el Banco de la Reserva
Federal, y la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos
(OFAC).
4. Este equipo investigativo ha puesto en marcha
estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de
la red de proveedores del tráfico de drogas y de otras organizaciones
criminales operando en la
Triple Frontera. Usando un enfoque estratégico para orientar
al comando internacional y los centros de control de estas organizaciones
criminales basadas en la
Triple Frontera, los agentes han seleccionado exitosamente
las actividades investigativas en una esfuerzo por desarrollar la investigación
hacia el designado Objetivo Consolidado Prioritario Organizacional (CPOT) de la Oficina Antidrogas
(DEA) Horacio Cartes. A través de la utilización de una fuente cooperativa de
la oficina de Buenos Aires de la
DEA (DEA BACO) y de personal encubierto, agentes se han
infiltrado en el emporio de lavado de dinero de Cartes, organización que se
sospecha de lavar grandes cantidades de dólares americanos ("United States
currency") generada por métodos ilegales, incluida la venta de narcóticos
desde la Triple
Frontera a los Estados Unidos.
5. Este cable sumaria el esfuerzo reciente de
desarrollar esta investigación hacia el objetivo Cartes y los miembros de su
círculo íntimo. La Región
del Cono Sur (Divisiones en Asunción y Buenos Aires) continuará trabajando
conjuntamente con todas las oficinas interesadas en desarrollar agresivamente
esta investigación.
6. Entre el 6 y el 9 de diciembre de 2009, la Sede en Bristol de la Oficina de Alcohol, Tabaco
y Armas de Fuego (ATF) organizó una reunión para el intercambio de información
y coordinación en el Hotel Rainforest Resort en Panamá, en un intento de
compartir información entre las agencias y oficinas citadas anteriormente y
coordinar un futuro plan de ataque entre todos los miembros involucrados.
7.
Las siguientes personas estuvieron presentes: Tom Lesnak (ATF Bristol VA),
Bruce Lambert, RAC (ATF Bristol VA), Dan Whittemore (ATF Bristol, VA), Joe Fox
(ATF HQ), Eric Flagg (ATF Winchester VA), Brian Damiani (ATF Winchester VA),
Mike Schneider, RAC (ATF Winchester VA), Darnell Blake (DEA Asuncion), Charles Banks, GS (DEA Asuncion), Jarrod
Sumner (DEA Buenos Aires), Dirk Lamagno, ARD (DEA
Lima), Michael O'Shea (DEA NY), Don Im, GS (DEA NY), Orville Greene (DEA NY),
Robert Capers (USAO, EDNY), Andrea Goldbarg (USAO, EDNY), Monica Morales
(Oficina del Tesoro NY), Ewan Duncan (British American Tobacco), Terry Hobbs
(British American Tobacco), Richard Pandohie (British American Tobacco),
Russell See (RAI-Reynolds), Derek Ogden (Imperial Tobacco), Dave Zimmerman
(Altria-Formerly Phillip Morris USA), Mike Grogan (Altria-Formerly Phillip
Morris USA.)
8. Durante la reunión, tres enfoques fueron
abordados. Primero, agentes involucrados en la investigación hablarán con
William Cloherty, un lobbysta del área de Washington quien es el director de
Tobaccos USA, INC. Se cree que Cloherty tendrá una perspectiva histórica de las
operaciones de tabaco entre Paraguay y EE.UU., y más directamente, información
sobre la producción y venta de tabaco, y el movimiento de dinero obtenido de
los negocios de Cartes. Segundo, se ha decidido introducir un segundo
agente encubierto a Cartes y/o sus lugartenientes, Osvaldo Gane SALUM y Juan
Carlos López Moreira en Paraguay. Para llevar a cabo este objetivo, documentos
ocultos deben ser obtenidos. Esto se consumará en las próximas semanas
por miembros involucrados en la investigación. Tercero, muchas de las técnicas
básicoas de la investigación como entrevistas, sesiones informativas,
verificación de información y posibles reuniones secretas serán usadas en un
esfuerzo por perturbar y desmantelar la red de tráfico de drogas de Cartes.
9. La
Región del Cono Sur quiere extender su agradecimiento a la
sede Bristol de la ATF
por darles la oportunidad y lugar para llevar a cabo estas reuniones.
10. De conformidad con la sección 6242.11 del
manual del agente de la DEA,
este cable está en lugar de un DEA-6, informe de investigación.
11. Consultas pueden ser dirigidas a la oficina
de Buenos Aires, John Cohen o SA Jarrod Sumner al teléfono (301) 985-9361.
Índice de Sección:
Tobaccos USA, INC.-
NADDIS 6929670 & 69678117
SARI: Por favor, consolidar estos registros
LKA: 3815 Bethman Road, Easton, PA 18045; ubicado
anteriormente en 1155 Mid Valley Dr, Olyphant, PA; OBSERVACIONES: Negocio de
cigarrillos al por mayor asociado a Horacio Cartes. Directores: Horacio CARTES,
Sarah CARTES y William Cloherty.
CARTES, Horacio
NADDIS 2749184
Observaciones: Objetivo Consolidado Prioritario
Organizacional (CPOT en inglés) y cabeza de organización de lavado de dinero en
la Triple Frontera.
SALUM, Osvaldo Gane
NADDIS 2749184
Paraguayo masculino, fecha de nacimiento
07/04/1974. OBSERVACIONES: Socio directo de Horacio Cartes y miembro de
organización criminal involucrada en importación de cigarrillos falsificados en
el territorio continental de Estados Unidos desde América del Sur.
MOREIRA, Juan Carlos López
NADDIS 6926973
Paraguayo masculino, apodado Juanca. Fecha de
nacimiento: 27/12/1968. LKA: Concepción Leyes de Chaves y Calle 4, Parque
Industrial Alberto Barrail e Hijos, Asunción, Paraguay. OBSERVACIONES: Socio
directo de Horacio CARTES y miembro de organización criminal involucrada con la
importación de cigarrillos falsificados en el territorio continental de Estados
Unidos desde América del Sur; Presidente de Habacorp S.R.L.
CLOHERTY, William Martin
NADDIS 6967114
OBSERVACIONES: Director y lobbysta de Tobaccos
USA, INC., socio de Horacio Cartes.
